Bộ Công an yêu cầu Phát Đạt cung cấp hồ sơ khu đất 132 Bến Vân Đồn

Bộ Công an yêu cầu Phát Đạt cung cấp hồ sơ khu đất 132 Bến Vân Đồn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị Công ty CP Bất động sản Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, gồm hồ sơ pháp lý của Công ty Phát Đạt.

Theo văn bản 3815/CSKT-P5 gửi Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần và các đơn vị có liên quan.

Để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị Công ty CP Bất động sản Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, gồm hồ sơ pháp lý của Công ty Phát Đạt.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn. Hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn.

Bảng kê hiệu quả đầu tư thực hiện dự án tại số 132 Bến Vân Đồn . Danh sách, vai trò từng cá nhân tại công ty có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và triển khai, thực hiện dự án tại khu đất trên.

Khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium. Được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 7.800 m2, dự án là tòa tháp đôi cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, bao gồm các sản phẩm căn hộ, văn phòng đa năng, penthouse, shophouse với 650 sản phẩm. Millennium được khởi công xây dựng từ quý II/2016 và hiện đã bàn giao nhà cho khách hàng.

Trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đơn vị này xác định khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM từng thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2). Kiểm toán Nhà nước xác định, Vinafood 2 đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không tự triển khai dự án gắn với quyền sử dụng đất mà góp vốn với các đối tác bên ngoài. Sau đó thoái vốn hoặc cam kết thoái vốn để chuyển giao đất cho đối tác không thông qua đấu giá. Công tác lựa chọn nhà đầu tư hợp tác, góp vốn đều theo hình thức chỉ định, không có tiêu chí, chào giá công khai, minh bạch nên làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro trong việc chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Tại khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM, Vinafood 2 đã chỉ định cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết. Dự án này được sở hữu bởi Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (thuộc Vinafood 2). Công ty này được thành lập từ năm 2007 với mục đích để triển khai dự án.

Theo công bố thông tin về bán đấu giá cổ phần của Vinafood 2 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội, tại ngày 30/6/2014, số cổ phần sở hữu của Vinafood 2 tại Vĩnh Hội là 1,5 triệu, tương ứng 8,8% sở hữu. Hai cổ đông còn lại là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim và Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang lần lượt nắm 44,24% và 26,39% vốn.

Ngày 16/11/2015, Vinafood 2 đã bán đấu giá 1,5 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội với giá bình quân bằng giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần cho 3 nhà đầu tư (1 tổ chức và 2 cá nhân).

Tổng số tiền thu về từ đợt bán đấu giá này là 45 tỷ đồng, khoản chênh lệch 30 tỷ đồng so với tổng giá trị vốn góp ban đầu được xác định là 15 tỷ đồng. Như vậy có thể hiểu, giá trị góp vốn bằng lợi thế quyền thuê đất của Vinafood 2 tại khu đất 132 Bến Vân Đồn vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội chỉ 15 tỷ đồng.

Sau đó, khu đất 132 Bến Vân Đồn được bán lại cho Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt với giá gần 900 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2016, vào ngày 8/12/2015, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn 3 năm với tổng giá trị là 883 tỷ đồng với Công ty Trường Phát Lộc liên quan đến việc phát triển dự án tọa lạc tại khu 132 Bến Vân Đồn.