Nữ đại gia thủy sản vụ lừa hơn 1.000 tỷ vắng mặt ngày ra tòa
Sau hai lần tạm hoãn, ngày 5/6, TAND tỉnh Cà Mau mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên giám đốc 7 công ty, xí nghiệp thủy sản ở Cà Mau, cùng 8 người từng là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB - Chi nhánh Minh Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước khi khai mạc, luật sư của bà Đặng Thị Ngợi (nguyên giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh) cung cấp đơn xin vắng mặt của thân chủ vì lý do sức khỏe, đồng thời xin đình chỉ vụ án đối với nữ giám đốc nhưng không được tòa chấp nhận, do lá đơn không có xác nhận của bệnh viện.
HĐXX sau đó đã công bố kết quả giám định sức khỏe bà Ngợi tương đối ổn định, và cho biết sẽ áp dựng biện pháp thích hợp đối với nữ giám đốc khi cần thiết.
Trong vụ án này, bà Đặng Thị Ngợi; Nguyễn Tấn Hải (Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải - Công ty Việt Hải); Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức - Công ty Nhật Đức) và 4 giám đốc công ty kinh doanh thủy sản khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9 người khác là cựu nhân viên các công ty này cũng bị truy tố về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm.
Riêng ông Trịnh Tuấn Mẫn - nguyên Giám đốc VDB Minh Hải, cùng 7 nhân viên bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tài chính khống vay vốn VDB Minh Hải, rồi sử dụng số tiền trái mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, bà Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất, hơn 266 tỷ đồng.
Bằng các thủ đoạn gian dối, người đứng đầu 7 công ty trên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.069 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải.
Về phía ngân hàng, cựu giám đốc VDB Minh Hải Trịnh Tuấn Mẫn bị cáo buộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng…
Đây là phiên tòa có thời gian dự kiến xét xử dài nhất từ trước đến nay ở Cà Mau, diễn ra trong 30 ngày.
Theo Vnexpress
-
Tiền nhiều để làm gì: Muốn sống chung cả đời, hai gia đình xây biệt thự song lập ở Đà Nẵng
-
Ngân hàng VDB sai phạm gì tại dự án gang thép nghìn tỉ ‘đắp chiếu’?
-
Chủ tịch Dương Ngọc Minh: "Nếu thành công tại đợt POR 14, Hùng Vương chắc chắn quay về mức doanh thu 20.000 tỷ năm 2020, mua lại tất cả những gì đã bán"
-
10 ngân hàng được dân gửi tiền nhiều nhất
Hà Nội: Cần làm rõ dấu hiệu sai phạm của Hiệu trưởng Trường mầm non Tràng An
Chiến dịch ông Tập chống băng đảng mafia Trung Quốc
Ông Đinh La Thăng: Xử người bán dao, tha kẻ giết người?
Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber
Chủ đầu tư chung cư Rubyland bị đề nghị điều tra
Bắt lãnh đạo Công ty bán hàng đa cấp Thăng Long
Hà Nội: Cần làm rõ dấu hiệu sai phạm của Hiệu trưởng Trường mầm non Tràng An
Chiến dịch ông Tập chống băng đảng mafia Trung Quốc
Ông Đinh La Thăng: Xử người bán dao, tha kẻ giết người?
Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber
Chủ đầu tư chung cư Rubyland bị đề nghị điều tra
Bắt lãnh đạo Công ty bán hàng đa cấp Thăng Long
-
Khu đất tây Hồ Tây đang đợi các bộ ngành di dời
-
Bãi rêu 'tóc xanh' trên con đường đẹp nhất Nha Trang
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần đầu nói về chuyện ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngoại tình, đưa những người phụ nữ bên ngoài vào nhà
-
Ngân hàng VDB sai phạm gì tại dự án gang thép nghìn tỉ ‘đắp chiếu’?
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Anh không có quyền sỉ nhục tôi