VN-Index: 1,011.86 +7.74 +0.77%

GTGD : 4,198.2 tỷ VNĐ

HNX-Index: 110.88 +0.44 +0.40%

GTGD : 569.3 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV và một số Chi nhánh thuộc BIDV.
21:03 10/01/2019

Bị can Đoàn Ánh Sáng, cựu Phó Tổng giám đốc BIDV

 

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan

Đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với: Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.

 

 Các bị can (từ trái sang): Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 9/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Ông Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố để điều tra về hành vi sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỉ đồng. Ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Bình Hà gắn liền với dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện này sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Ngoài ra, hàng trăm ha diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (H.Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (H.Kỳ Anh) cũng được thu hồi để triển khai dự án.

Theo đề án của Công ty Bình Hà, dự án chăn nuôi này được coi là “siêu dự án” không chỉ tại Hà Tĩnh mà cả khu vực miền Trung, khi sử dụng nguyên liệu cỏ, con giống và công nghệ đều được nhập khẩu và thực hiện trên quy mô lớn sẽ nuôi 150.000 con bò/năm.

Trước đề xuất đề nghị vay vốn hơn 4.000 tỉ đồng ở BIDV chi nhánh Hà Tĩnh của Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà là ông Đinh Văn Dũng (đã bị khởi tố hồi tháng 6/2018 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản)- đây là một vụ án độc lập với vụ án liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại BIDV mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra), BIDV chấp thuận cho vay, giải ngân cho Công ty Bình Hà 2.687 tỉ đồng.

Được biết, ông Đoàn Ánh Sáng sinh tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Trước đó, tháng 7.2018, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Theo đó, ông Sáng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng; phê duyệt đề xuất của Tổ thẩm định chung và đồng ý phê duyệt cho vay đối với Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. 

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2, ông Sáng chịu trách nhiệm chính với toàn bộ vi phạm tại Chi nhánh Sở giao dịch 2 trong việc ký phê duyệt báo cáo của Tổ công tác thẩm định dự án và nhiều vi phạm tại các gói tín dụng 1.700 tỉ đồng và 500 tỉ đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh (của bị án Phạm Công Danh) khi biết rõ việc sử dụng vốn vay sai mục đích; khoản vay 500 tỉ đồng đối với Công ty 584.

Theo GD&ĐT