Bị can Phạm Công Danh tố ngược bà Hứa Thị Phấn lừa đảo hơn 3.581 tỷ

VN-Index: 964.28 +2.91 +0.30%

GTGD : 3,761.8 tỷ VNĐ

HNX-Index: 107.92 -0.10 -0.10%

GTGD : 662.3 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Bị can Phạm Công Danh tố ngược bà Hứa Thị Phấn lừa đảo hơn 3.581 tỷ

Hiện bị can Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ mà ông Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ khi nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau là VNCB).
14:24 23/01/2018

 

Theo bản kết luận điều tra đối với vụ án “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến hành vi Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, do HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/HSST-QĐKTVA ngày 9/9/2016.

Căn cứ kết quả làm việc với  Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB (trước đây là VNCB) xác định: theo Hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 9/10/2012, ký giữa bên chuyển giao quyền và nghĩa vụ là bị can Hứa Thị Phấn với bên nhận chuyển giao là Tập đoàn Thiên Thanh (đại diện ông Phạm Công Danh, Chủ tịch) và bên có quyền lợi liên quan trực tiếp là Ngân hàng Đại Tín (đại diên ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch); nội dung bà Hứa Thị Phấn đồng ý chuyển giao các quyền và nghĩa vụ sở hữu đối với:

 

Theo đó, Phạm Công Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn là hơn 3.581 tỷ; hiện chỉ còn dư nợ lãi tính đến ngày 15/11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được đảm bảo bằng 114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn, được Ngân hàng Đại Tín định giá lúc cho vay là 4.454 tỷ; SIVC định  giá lại tháng 9/2014 là 1.360 tỷ, nên không còn hậu quả.

Tuy 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ trên đã được tất toán gốc, chỉ còn dư nợ lãi, nhưng hiện Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ trên của Danh, do Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ, nhưng bị can Phấn không bàn giao toàn bộ bất động sản theo thỏa thuận, nên Danh không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán hơn 1.037 tỷ đồng trên và đề nghị bị can Phấn phải hoàn trả số tiền 3.581 tỷ mà Danh đã chuyển cho bị can Phấn để tất toán 29 khoản vay trên.

Đến nay thời hạn điều tra đã hết, vụ án Phạm Công Danh  giai đoạn 2 đang tiến hành xét xử, cơ quan CSĐT Bộ công an quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn, ra khỏi vụ án  hình sự số 05/HSST-QĐKTVA ngày 9/9/2016 của HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh, để tạm đình chỉ điều tra vụ án, chờ kết quả xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh rồi xử lý sau.

 

Theo kết quả điều tra, bị can Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị can Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đầu năm 2007, đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng.

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín. Thông qua 5 hành vi phạm tội:

1.Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ;

2.Hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ;

3. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ (nội dung đề cập trong bài viết);

4.Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ;

5.Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ.

Theo Bizlive